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　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江禾欣实业集团股份有限公司2014年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　说明：上述审议议案请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开第六届董事会第六次会议，审议了日常关联交易议案。内容为：

　　以8票赞成（董事沈连根先生回避表决）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2015年度日常关联交易预计的议案》，预计2015年度向嘉兴三宝化学有限公司（以下简称“三宝化学”）采购原材料2,200万元，销售产品950万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等的有关规定和审批权限，上述关联交易由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

　　（三）2015年1月1日至2015年3月6日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　经营范围：生产销售PU色浆（凭《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》经营）；PU树脂的直拨直销、水性泼水剂的批发（储存）（《危险化学品经营许可证》有效期至2017年3月24日）、纺织品、颜料的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，三宝化学公司总资产3,358.25万元，净资产2,910.63万元，2014年营业收入4,074.31 万元，实现净利润435.86 万元。

　　沈连根先生于2014年5月20日召开的2013年度股东大会被选举为公司第六届董事会董事，同时沈连根先生任三宝化学公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三项规定的关联人认定情形。

　　公司由于业务需要，向其采购PU色浆作为原材料并向其销售PU浆料，与其订单的执行记录显示订单下达及产品交付正常，采购业务记录显示其生产经营运作正常，无延期交货、订单违约情况。

　　预计2015年度向三宝化学采购原材料2,200万元，销售产品950万元，总计3,150万元。

　　公司及子公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及子公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　公司及子公司与三宝化学交易标的为生产所需的色浆，交易价格依照平等、等价有偿的以当时产品所销往市场的公允价格达成，预计2015年度向三宝化学采购原材料2,200万元，销售产品950万元，总计3,150万元。货款结算方式为经产品验收合格后，当月的货款在公司收到对方开具增值税发票后按约定的付款期限支付。

　　公司及子公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司及子公司业务需要，能提供满足其和最终客户需要的产品。与上述关联企业的交易，对公司及子公司保证产品质量、稳定客户、增加产品销售和持续发展产生积极的作用。与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，交易价格按照和公司与其他非关联相同时期同类产品的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生正面影响。公司及子公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立。上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：2015年度，公司及控股子公司在日常生产经营过程中，与嘉兴三宝化学有限公司之间的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2015年3月6日，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》，投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据控股子公司生产经营需要及公司资金状况，公司董事会同意2015年度对控股子公司提供不超过4.51亿元的担保总额（含控股子公司之间相互担保），单笔担保额度不超过3,000万元。

　　公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件，担保及授权有效期限自该议案生效之日起至2015年度股东大会召开前一日，最迟不超过2016年6月30日。担保方式为连带责任担保。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，该公司总资产29,213.14万元，净资产9,027.52万元，2014年营业收入49,107.71万元，实现净利润1,466.56万元，资产负债率为69.10%。

　　经营范围：加工、生产销售PU色粉、建筑防水材料（以上不含危险化学品）、PU浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。

　　股东出资情况：公司控股子公司禾欣化学持有禾大科技75%股权，自然人林国庆先生持有禾大科技16.7%股权，自然人陈玉花女士持有禾大科技8.3%股权。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，该公司总资产6,129.21万元，净资产5,412.19万元，2014年营业收入4,218.27万元，实现净利润542.22万元，资产负债率为11.70%。

　　股东出资情况：公司持有越隽基布51%股权，自然人张志盛先生持有越隽基布22%股权，自然人林淑珍女士持有越隽基布22%股权，自然人陈义防先生持有越隽基布5%股权。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，该公司总资产6,445.83万元，净资产5,211.71万元，2014年营业收入11,295.57万元，实现净利润395.95万元，资产负债率为19.15%。

　　股东出资情况：公司控股子公司禾欣可乐丽持有斯威德66.6%股权，日本株式会社可乐丽持有斯威德33.4%股权。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，该公司总资产4,677.48万元，净资产3,282.28万元，2014年营业收入3,402.08万元，实现净利润145.31万元，资产负债率为29.83%。

　　经营范围：高档超纤皮面料的织造销售；与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务。聚乙烯的销售。

　　股东出资情况：公司持有禾欣可乐丽66.6%股权，日本株式会社可乐丽持有禾欣可乐丽33.4%股权。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，该公司总资产35,197.40万元，净资产25,775.73万元，2014年营业收入37,138.00万元，实现净利润4,759.23万元，资产负债率为26.77%。

　　股东出资情况：公司持有福建禾欣66.6%股权，自然人丁德裕先生持有福建禾欣33.4%股权。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，该公司总资产20,077.72万元，净资产13,325.21万元，2014年营业收入13,705.41万元，实现净利润-1,297.09万元，资产负债率为33.63%。

　　经营范围：特殊功能性聚氨酯聚合物（聚氨酯树脂）制造，聚酯多元醇制造，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品外）销售，货物进出口，技术转让服务。。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，该公司总资产12,735.54万元，净资产5,866.49万元，2014年营业收入14,029.79万元，实现净利润-1.82万元，资产负债率为53.94%。

　　经营范围：生产销售高级无纺布及其相关的PU人造皮革；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，该公司总资产9,931.28万元，净资产1,479.76万元，2014年营业收入11,432.87万元，实现净利润-1,009.68万元，资产负债率为85.10%。辉达平台

　　经营范围：设计、生产、销售、安装化工环保机械设备；设计、生产、销售安装压力容器；从事商品和技术的进出口业务。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，该公司总资产2,640.92万元，净资产1,724.32万元，2014年营业收入2,864.43万元，实现净利润147.11万元，资产负债率为34.71%。

　　公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。

　　董事会认为被担保方为控股子公司，公司对其日常经营有控制权，经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

　　同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

　　截止本公告披露日，公司没有除控股子公司外的对外担保。2014年1-12月，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币14,512.71万元及美元195万元，占公司2014年度经审计合并报表净资产的13.14%；截止2014年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币8,573.21万元及美元195万元，占公司2014年度经审计合并报表净资产的8.17%。本次批准的担保额度为人民币4.51亿元，占公司2014年度经审计合并报表净资产的37.73%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。本议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下：

　　1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、投资额度：公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。

　　3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　4、投资期限： 根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

　　公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。

　　1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

　　2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》，规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险可控。

　　2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　五、2015年1月1日至2015年3月6日期间公司使用自有闲置资金购买理财产品情况

　　2015年1月1日至2015年3月6日期间，公司使用自有闲置资金购买理财产品的累计发生额为3.11亿元。至2015年3月6日尚有3.52亿元未到期收回。具体明细如下：

　　公司监事会对本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，增加收益，在保证公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案。

　　公司独立董事认为：公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，履行了相关审批程序。决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有闲置资金，择机购买安全性高、低风险、短期（不超过 12个月）的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在不影响公司生产经营的基础上使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月12日下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（）参与本次说明会。

　　公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、独立董事方岚女士、董事会秘书张颜慧女士。欢迎广大投资者积极参与！

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月10日披露了《2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　欲参与会议的投资者请于2015年3月11日前与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

　　董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、董事会秘书张颜慧女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　3、参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理，请提前半小时到达活动地点。